IDENTIFICAÇÃO

• Tipo de documento: Letter of Intent (LOI)
• Nome do Emissor: Shanghai Qihuan Global Market Supply Chain Co., Ltd
• Endereço: Room 308, 3rd Floor, E Building, No.1655, Lľan Rd, Minhang Dist., Shanghai, China
• País: China
• Website: Não identificado
• Tax ID: Não identificado

CONFORMIDADE DIGITAL

• Validação de E-mail: Há dois e-mails listados: Jianshe.liu@qihuanglobal.com e wanghaochenwhc@gmail.com. O primeiro parece ser o e-mail corporativo, mas a ausência de um website oficial dificulta a confirmação. O segundo e-mail (@gmail.com) levanta suspeitas, pois geralmente empresas utilizam domínios próprios.

ANÁLISE DE RISCO

• Assinaturas: A assinatura parece ser uma imagem inserida digitalmente, o que é um sinal de alerta. A qualidade da imagem da assinatura é baixa, o que dificulta a verificação da autenticidade.
• Termos Bancários: O documento menciona “Documentary Letter of Credit, Bank Guarantee, or other internationally accepted instruments”. Embora mencione L/C, a falta de detalhes específicos sobre os termos (banco emissor, confirmação, etc.) é vaga e não está em total conformidade com a UCP 600.
• Outros Riscos: A data no documento é “Apr 12th 2026”, o que é uma data futura. Isso é incomum e levanta suspeitas sobre a validade do documento. A ausência de um website oficial dificulta a verificação da existência e legitimidade da empresa.

VEREDITO E SCORE

• Score Inicial: 100
• Deduções: Falta de Tax ID: -10, E-mail divergente (uso de Gmail): -20, Assinatura suspeita: -25, Termos vagos: -20, Data futura no documento: -25
• Score Final: 0

CONCLUSÃO

A LOI apresenta múltiplos sinais de alerta, incluindo a data futura, a assinatura suspeita, o e-mail não corporativo e a falta de um website oficial. A ausência de detalhes bancários precisos e a falta de identificação fiscal aumentam o risco. Recomenda-se extrema cautela e uma investigação aprofundada antes de prosseguir com qualquer negociação.